Ein Betrug durch Zollunterbewertung
Der Fall geht auf den Juli 2019 zurück, als eine Cigarette, ein amerikanischer Offshore, der auf dem französischen Markt kaum vertreten ist, von einer französischen Firma mit Sitz in der Nähe von Bordeaux importiert wird. Sein tatsächlicher Wert, der auf 745 784 USD (ca. 686 000 ?) geschätzt wurde, wurde absichtlich durch gefälschte Dokumente verschleiert, die von dem in den USA ansässigen Broker zur Verfügung gestellt wurden. Durch diese Manipulation wurde der Zollwert zu niedrig angesetzt, wodurch dem EU-Haushalt aufgrund der hinterzogenen Zölle und Steuern ein Verlust von schätzungsweise über 100.000 ? entstand.
Eine Verurteilung wegen Mittäterschaft
Der Angeklagte, Direktor einer Schiffsmaklerfirma in Miami, bekannte sich vor dem Strafgericht in Paris schuldig. Er wurde am 4. Juni 2025 der Beihilfe zum Zollbetrug für schuldig befunden und zu einer zweimonatigen Haftstrafe auf Bewährung sowie einer Geldstrafe von 20.000 ? verurteilt. Er hat zehn Tage Zeit, um gegen das Urteil Berufung einzulegen, das endgültig wird, wenn keine Berufung eingelegt wird.
Eine koordinierte europäische Erhebung
Der Fall wurde im Rahmen einer grenzüberschreitenden Ermittlung durchgeführt, die von der Europäischen Staatsanwaltschaft (EPPO) in Zusammenarbeit mit dem Office national de lutte antifraude (ONAF) in Frankreich koordiniert wurde. Weitere Personen, die an dem betrügerischen Import beteiligt waren, müssen sich noch vor dem Pariser Strafgericht verantworten.
Die Europäische Staatsanwaltschaft, ein unabhängiges Organ der Europäischen Union, ist für die Verfolgung von Straftaten zuständig, die den finanziellen Interessen der EU schaden, wie z. B. Mehrwertsteuerbetrug oder komplexe Zolldelikte.
Dieser Fall verdeutlicht die erhöhte Wachsamkeit der Steuer- und Justizbehörden bei den internationalen Warenströmen von Luxusjachten und -booten, insbesondere bei der Unterdeklaration des Wertes oder der Verwendung gefälschter Dokumente bei der Einfuhr. Für die Fachleute der Branche erinnert er an die Bedeutung der Transparenz der Transaktionen und der strikten Einhaltung der Zollverpflichtungen.
